Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) prowadzi śledztwo w sprawie grupy, która wyprała w Polsce ok. 2,23 mln euro i ponad 700 tys. zł. Do tej pory zatrzymano 10 osób.
Grupa przestępcza specjalizowała się w praniu pieniędzy pochodzących z oszustw dokonywanych w internecie. Jej członkowie wykorzystywali fałszywe dokumenty tożsamości do otwierania rachunków bankowych, na które trafiały nielegalne środki.
Do zakładania kont bankowych na terenie Polski angażowano osoby z Polski, Czech i Węgier. Następnie rachunki te były przekazywane grupie, która transferowała przez nie pieniądze, wypłacane później w bankomatach m.in. w Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Belgii i Holandii.
Śledztwo prowadzone jest w ścisłej współpracy z organami ścigania z Hiszpanii, Czech i Węgier. W początkowej fazie działań zatrzymano dwóch obywateli Rumunii i zabezpieczono ponad 40 podrobionych dokumentów. W Czechach zatrzymano trzech obywateli tego kraju, a na Węgrzech kolejnego podejrzanego.
Na początku grudnia funkcjonariusze CBZC zatrzymali w województwie śląskim pięciu obywateli Rumunii. Wykorzystując sfałszowaną dokumentację, uzyskali oni numery PESEL potrzebne do otwierania kolejnych rachunków. Wszyscy usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali aresztowani.
Postępowanie w sprawie jest nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie. Ze względu na międzynarodowy charakter działalności, sprawa wymagała szeroko zakrojonej koordynacji działań służb z kilku państw.
Jak informują śledczy, sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań w miarę analizy zebranego materiału dowodowego i postępów w dochodzeniu.
Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Miedzynarodowy-gang-wypral-w-Polsce-blisko-10-mln-zl-9056281.html
