Funkcjonariusze CBZC, we współpracy z organami ścigania z kilku krajów UE, rozbili grupę przestępczą. Podejrzani wyprali w Polsce ponad 2,2 mln euro pochodzące z oszustw internetowych.
Międzynarodowa grupa przestępcza specjalizowała się w praniu pieniędzy pochodzących z oszustw dokonywanych w internecie. Członkowie grupy wykorzystywali sfałszowane dokumenty tożsamości do otwierania rachunków bankowych na terenie Polski, które następnie służyły do transferu nielegalnych środków.
Pieniądze pochodzące z przestępstw były przelewane na konta założone w Polsce przez podstawione osoby, tzw. słupy, pochodzące m.in. z Polski, Czech i Węgier. Następnie środki te wypłacano w bankomatach w różnych krajach Unii Europejskiej, takich jak Grecja, Włochy, Hiszpania, Belgia i Holandia.
Śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie miało charakter międzynarodowy. Działania koordynowano w ramach zespołu śledczego pod auspicjami Eurojust, przy współpracy z organami ścigania z Hiszpanii, Czech i Węgier.
Do zatrzymań doszło na terenie kilku państw. W Czechach ujęto trzech obywateli tego kraju, a na Węgrzech kolejnego podejrzanego. W Polsce, w województwie śląskim, zatrzymano pięciu obywateli Rumunii, którzy próbowali uzyskać numery PESEL na podstawie fałszywych dokumentów.
Dotychczas zarzuty w sprawie przedstawiono łącznie 12 osobom, z czego 10 zostało tymczasowo aresztowanych. Według ustaleń śledczych, grupa zdołała wyprać w Polsce kwotę około 2,23 miliona euro oraz 717 tysięcy złotych.
Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają dalszych zatrzymań. Planowane są kolejne działania operacyjne zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, mające na celu pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich członków rozbitej siatki przestępczej.
Źródło: http://policja.pl/pol/aktualnosci/270885,Rozbita-miedzynarodowa-grupa-przestepcza-zajmujaca-sie-praniem-pieniedzy-z-oszus.html
